[an error occurred while processing this directive]
:: Главная > Web-сервисы >  

Документы ВЭД

О КОМПАНИИ

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

ПОДДЕРЖКА

WEB-СЕРВИСЫ

Документы ВЭД

Справка по товару

Курсы валют

Заявка

ЗАГРУЗИТЬ

ФОРУМ

 

  [an error occurred while processing this directive] Документ размещён на сайте ООО "Сигма-Софт" (http://www.sigma-soft.ru)
                  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
                                ПРИКАЗ

     13 октября 2000 г.                                    N 927
 
     О внесении изменений и дополнений
     в приказ ГТК России от 29.12.95 N 796
     "О распределении компетенции по контролю
     таможенной стоимости и валютному контролю"
 
     В целях повышения эффективности работы таможенных органов по  вы-
явлению и пресечению уголовных и административных правонарушений,  яв-
ляющихся одновременно нарушениями таможенных правил,
     ПРИКАЗЫВАЮ:
     1. Внести в приложение 2 к приказу ГТК России от 29.12.1995 N 796
"Временное положение о распределении компетенции по валютному контролю
между таможенными органами различных уровней" (далее - Временное поло-
жение) изменения и дополнения в соответствии с приложением к настояще-
му приказу.
     2. Начальникам таможенных органов обеспечить осуществление валют-
ного контроля и контроля исполнения внешнеторговых бартерных сделок  в
соответствии  с  Временным положением с учетом изменений и дополнений,
вносимых настоящим приказом.
     Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 
     Врио председателя Комитета
     генерал-полковник таможенной службы              В.И.Мещеряков
 
                                                            Приложение
                                                  к приказу ГТК России
                                                   от 13.10.2000 N 927
 
                        ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
          К ВРЕМЕННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ
           ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ МЕЖДУ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
                          РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ
 
     1. По  тексту  Временного положения вместо "ОТС и ВК" читать "ОВК
или ОКТС и ВК", где ОВК - отдел (отделение) валютного контроля, ОКТС и
ВК - отдел контроля таможенной стоимости и валютного контроля.
     2. Пункт 2.6 Временного положения изложить в следующей редакции:
     "2.6. Работа  по борьбе с нарушениями законодательства Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и законодатель-
ства  Российской  Федерации  о регулировании и контроле внешнеторговых
бартерных сделок (далее - нарушение законодательства).
     2.6.1. Информирование  ОВК  или  ОКТС и ВК таможни (для акцизного
таможенного поста - ОВК или ОТКС и ВК РТУ) о полученных в процессе та-
моженного  оформления  и  таможенного контроля данных,  указывающих на
признаки нарушения законодательства.
     Составление протокола  о  НТП в случае,  если нарушение законода-
тельства является одновременно нарушением таможенных правил.
     Передача материалов  дела о НТП для дальнейшего производства дру-
гому сотруднику таможни по решению начальника таможни, его заместителя
или другого уполномоченного лица,  указанного в части 2 статьи 290 Та-
моженного кодекса Российской Федерации.
     2.6.2. Участие в целевых проверках, проводимых вышестоящими тамо-
женными органами, при наличии соответствующего поручения.".
     3. Пункт 3.2 Временного положения изложить в следующей редакции:
     "3.2. Работа по борьбе с нарушениями законодательства.
     3.2.1. Проведение  целевых проверок по поручениям вышестоящих та-
моженных органов в срок не более 30 дней со дня получения поручения.
     3.2.2. Организация  и  проведение инициативных целевых проверок в
отношении участников ВЭД, государственная регистрация которых осущест-
влена в зоне деятельности таможни согласно установленному порядку.
     3.2.3. Участие в целевых проверках, проводимых вышестоящими тамо-
женными органами, при наличии соответствующего поручения.
     3.2.4. Принятие, при необходимости, решения о привлечении сотруд-
ников  подчиненных  таможенных  органов к проведению целевых проверок.
Направление соответствующих поручений.
     3.2.5. Участие,  при  необходимости,  в проверках финансово - хо-
зяйственной деятельности участников ВЭД,  проводимых другими подразде-
лениями таможни, правоохранительными и контролирующими органами.
     3.2.6. Составление актов по результатам целевых проверок.
     3.2.7. Информирование  оперативно  -  розыскного отдела таможни о
невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.
     3.2.8. Составление протоколов о НТП при получении в ходе докумен-
тального контроля и целевых проверок материалов,  содержащих достаточ-
ные данные, указывающие на признаки нарушения таможенных правил.
     Передача материалов дела о НТП для дальнейшего производства  дру-
гому сотруднику таможни по решению начальника таможни, его заместителя
или другого уполномоченного лица,  указанного в части 2 статьи 290 Та-
моженного кодекса Российской Федерации.
     3.2.9. Согласование заключений по находящимся  в  производстве  в
данном таможенном органе делам о нарушениях таможенных правил,  являю-
щихся одновременно нарушениями законодательства.
     3.2.10. Анализ результатов целевых проверок, а также проверок фи-
нансово - хозяйственной деятельности участников ВЭД,  проведенных дру-
гими подразделениями таможни,  в ходе которых рассмотрены вопросы соб-
людения участниками ВЭД законодательства Российской Федерации о валют-
ном  регулировании  и  валютном контроле и законодательства Российской
Федерации о регулировании и контроле внешнеторговых бартерных сделок.
     3.2.11. Анализ  деятельности таможни и подчиненных таможенных ор-
ганов,  направленной на предупреждение, выявление и пресечение наруше-
ний законодательства.
     3.2.12. По согласованию с первым заместителем начальника таможен-
ного органа по правоохранительной работе направление согласно установ-
ленному порядку информации о нарушениях законодательства и о результа-
тах  работы  по  борьбе с данными нарушениями в вышестоящие органы,  а
также в Банк России, другие правоохранительные и контролирующие органы
в соответствии с их компетенцией в области валютного контроля.".
     4. Пункт 4.2 Временного положения изложить в следующей редакции:
     "4.2. Работа по борьбе с нарушениями законодательства.
     4.2.1. Организация и проведение целевых  проверок  по  поручениям
УВК ГТК России в срок не более 30 дней от даты получения поручения.
     4.2.2. Организация и  проведение  целевых  проверок  в  отношении
участников ВЭД, государственная регистрации которых осуществлена в зо-
не деятельности РТУ.
     4.2.3. Принятие решения о проведении подчиненными таможнями целе-
вых проверок,  указанных в п. 4.2.2 или организуемых по поручениям УВК
ГТК России. Направление соответствующих поручений.
     4.2.4. Оказание подчиненным таможенным органам организационной  и
методической помощи при проведении целевых проверок.  Участие, при не-
обходимости,  в целевых проверках, проводимых подчиненными таможенными
органами.
     4.2.5. Принятие, при необходимости, решения о привлечении сотруд-
ников  структурных  подразделений валютного контроля подчиненных тамо-
женных органов к проведению целевых проверок. Направление соответству-
ющих поручений.
     4.2.6. Продление, в исключительных случаях, сроков проведения це-
левых проверок, но не более чем до 60 дней, с одновременным информиро-
ванием о таком продлении УВК ГТК России.
     4.2.7. Участие  в  целевых проверках,  проводимых УВК ГТК России,
при наличии соответствующего поручения.
     4.2.8. Подготовка  на основании соответствующих запросов письмен-
ных заключений на предмет обоснованности принятых должностными  лицами
таможенных органов, находящихся в регионе деятельности РТУ, решений по
нарушениям законодательства,  рассматриваемых РТУ в связи  с  жалобами
лиц,  в  отношении которых приняты решения,  их адвокатов или законных
представителей или в связи с протестами прокуроров,  а также в порядке
контроля.
     Направление первому заместителю начальника  РТУ  по  правоохрани-
тельной  работе предложений по рассмотрению в порядке контроля решений
по нарушениям законодательства,  принятых должностными лицами таможен-
ных органов, подчиненных РТУ.
     4.2.9. Участие,  при необходимости,  в проверках финансово -  хо-
зяйственной деятельности участников ВЭД,  проводимых другими подразде-
лениями РТУ, правоохранительными и контролирующими органами.
     4.2.10. Составление актов по результатам целевых проверок.
     4.2.11. Информирование оперативной таможни региона о  невозвраще-
нии из-за границы средств в иностранной валюте.
     4.2.12. Составление протокола о нарушении таможенных  правил  при
получении  в ходе документального контроля и целевых проверок материа-
лов,  содержащих достаточные данные, указывающие на признаки нарушения
таможенных правил.
     Передача материалов дела о НТП для дальнейшего производства  дру-
гому  сотруднику данного таможенного органа или в нижестоящий таможен-
ный орган по решению начальника РТУ, его заместителя или другого упол-
номоченного лица,  указанного в части 2 статьи 290 Таможенного кодекса
Российской Федерации.
     4.2.13. Анализ результатов целевых проверок, а также проверок фи-
нансово - хозяйственной деятельности участников ВЭД,  проведенных дру-
гими подразделениями РТУ,  в ходе которых рассмотрены вопросы соблюде-
ния участниками ВЭД законодательства Российской Федерации  о  валютном
регулировании  и валютном контроле и законодательства Российской Феде-
рации о регулировании и контроле внешнеторговых бартерных сделок.
     4.2.14. Анализ деятельности РТУ и подчиненных таможенных органов,
направленной на предупреждение,  выявление и пресечение нарушений  ва-
лютного законодательства.
     4.2.15. По согласованию с первым заместителем начальника  РТУ  по
правоохранительной  работе направление согласно установленному порядку
информации о нарушениях законодательства и  о  результатах  работы  по
борьбе с данными нарушениями в вышестоящие органы, а также в Банк Рос-
сии,  другие правоохранительные и контролирующие органы в соответствии
с их компетенцией в области валютного контроля.".
     5. Пункт 5.10 Временного положения изложить в следующей редакции:
     "5.10. Работа по борьбе с нарушениями законодательства.
     5.10.1. Организация и проведение целевых проверок.
     5.10.2. Организация и проведение целевых проверок в порядке конт-
роля деятельности таможенных органов, проводивших целевые проверки.
     5.10.3. Принятие решения о проведении целевых проверок, указанных
в п.  5.10.1, подчиненными таможенными органами. Направление соответс-
твующих поручений.
     5.10.4. Оказание подчиненным таможенным органам организационной и
методической помощи при проведении целевых проверок.  Участие, при не-
обходимости,  в целевых проверках, проводимых подчиненными таможенными
органами.
     5.10.5. Принятие,  при необходимости,  решения о привлечении сот-
рудников структурных подразделений валютного контроля таможенных орга-
нов к проведению целевых проверок. Направление соответствующих поруче-
ний.
     5.10.6. Продление,  в исключительных случаях,  сроков  проведения
целевых проверок.
     5.10.7. Подготовка на основании соответствующих запросов письмен-
ных  заключений на предмет обоснованности принятых должностными лицами
таможенных органов решений по нарушениям законодательства,  рассматри-
ваемых ГТК России в связи с жалобами лиц,  в отношении которых приняты
решения,  их адвокатов или законных представителей или в связи с  про-
тестами прокуроров, а также в порядке контроля.
     Направление в Управление контроля соблюдения  законодательства  в
таможенном  деле  ГТК  России  предложений  для рассмотрения в порядке
контроля решений по нарушениям законодательства, принятых должностными
лицами таможенных органов.
     5.10.8. Участие,  при необходимости,  в проверках финансово - хо-
зяйственной деятельности участников ВЭД,  проводимых другими подразде-
лениями ГТК России, правоохранительными и контролирующими органами.
     5.10.9. Составление актов по результатам целевых проверок.
     5.10.10. Информирование Главного управления по борьбе  с  контра-
бандой  ГТК России о невозвращении из-за границы средств в иностранной
валюте.
     5.10.11. Составление  протокола о нарушении таможенных правил при
получении в ходе документального контроля и целевых проверок  материа-
лов,  содержащих достаточные данные, указывающие на признаки нарушения
таможенных правил.
     Передача материалов  дела  для  дальнейшего  производства другому
сотруднику ГТК России или в нижестоящий таможенный  орган  по  решению
председателя  ГТК России,  его заместителя или другого уполномоченного
лица,  указанного в части 2 статьи 290 Таможенного кодекса  Российской
Федерации.
     5.10.12. Согласование заключений по находящимся в производстве  в
ГТК  России делам о нарушениях таможенных правил,  являющихся одновре-
менно нарушениями законодательства.
     5.10.13. Анализ  результатов  целевых проверок,  а также проверок
финансово - хозяйственной  деятельности  участников  ВЭД,  проведенных
иными  подразделениями ГТК России,  в ходе которых рассмотрены вопросы
соблюдения участниками ВЭД законодательства Российской Федерации о ва-
лютном регулировании и валютном контроле и законодательства Российской
Федерации о регулировании и контроле внешнеторговых бартерных сделок.
     5.10.14. Анализ деятельности таможенных органов,  направленной на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства.
     5.10.15. По  согласованию с Главным управлением по борьбе с конт-
рабандой ГТК России направление согласно установленному порядку инфор-
мации  о  нарушениях законодательства и о результатах борьбы с данными
нарушениями в высшие органы власти Российской  Федерации,  а  также  в
Банк России, другие правоохранительные и контролирующие органы в соот-
ветствии с их компетенцией в области валютного контроля.".
     6. Считать утратившими силу пункты 5.11,  5.13, 5.14, 5.15, 5.17,
5.19, 5.20, таблицы 4 и 5 Временного положения.